Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02июня 2023г. Республика Башкортостан, г.Октябрьский, пр.Ленина,37а, актовый зал, время-11час.00мин.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стронег» по результатам 2022 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Стронег».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Стронег».
5. Утверждение аудитора АО «Стронег» на 2023год.
6. Утверждение Устава АО «Стронег» в новой редакции.
2.5.Информация о кворуме общего собрания участников (акционеров ) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Стронег» за 2022 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 355 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П - 355 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 278 890
Кворум 78,41%.
2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стронег» по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 355 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П - 355 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 278 890
Кворум 78,41%.
3.Избрание членов Совета директоров АО «Стронег».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8) - 2 845 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8) - 2 845 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8)- 2 231 120
Кворум 78,41%.
4.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стронег».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 355 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П - 355 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 278 890
Кворум 78,41%
5. Утверждение аудитора АО «Стронег» на 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 355 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания , определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П - 355 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 278 890
Кворум 78,41%
6.Утверждение Устава АО «Стронег» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 355 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания , определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П - 355 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 278 890
Кворум 78,41%
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2022 год
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность АО «Стронег» за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня :
« За» - 278 498 голосов или99,86%
« Против» - 0 голосов или 0,00%
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России - 80 голосов или 0,03%.
Не голосовали - 312 голосов или 0.11%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность АО «Стронег» за 2022 год
Вопрос №2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стронег» по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную АО «Стронег» за 2022 год по рекомендации Совета директоров АО «Стронег» не распределять. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
« За» - 278 495 голосов или 99,86 %
« Против» – 0 голосов или 0,00 %;
«Воздержался» – 3 голоса или 0,00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России – 80 голосов или 0,03 %.
Не голосовали - 312голосов или 0,11%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня :
Прибыль, полученную АО «Стронег» за 2022 год по рекомендации Совета директоров АО «Стронег» не распределять. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022года.
Вопрос №3. Избрание Совета директоров АО «Стронег».
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров:
1. Беллендир Александр Эрнстович
2. Белишко Ирина Викторовна
3. Дубинин Андрей Васильевич
4. Зайнетдинова Эльвира Ринатовна
5. Казыханов Тимур Илдарович
6. Каюмов Рим Фидаевич
7. Ковалев Михаил Вадимович
8. Магданов Ильдар Зиганурович
9. Макаров Сергей Владимирович
10. Миннулина Гузель Зиевна
11. Хабибуллин Роберт Гемерович
12. Шангареев Александр Александрович
Итоги голосования по вопросу повестки дня :
1 Зайнетдинова Эльвира Ринатовна «За» 278 594
2 Дубинин Андрей Васильевич «За» 278 486
3 Ковалев Михаил Вадимович «За» 278 486
4 Беллендир Александр Эрнстович «За» 278 474
5 Казыханов Тимур Илдарович «За» 278 474
6 Каюмов Рим Фидаевич «За» 278 474
7 Миннулина Гузель Зиевна «За» 278 474
8 Хабибуллин Роберт Гемерович «За» 278 474
9 Белишко Ирина Викторовна «За» 0
10 Магданов Ильдар Зиганурович «За» 0
11 Макаров Сергей Владимирович «За» 0
12 Шангареев Александр Александрович «За» 0
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018г. №660-П в голосовании по данному вопросу – 688 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров:
1 Зайнетдинова Эльвира Ринатовна
2 Дубинин Андрей Васильевич
3 Ковалев Михаил Вадимович
4 Беллендир Александр Эрнстович
5 Казыханов Тимур Илдарович
6 Каюмов Рим Фидаевич
7 Миннулина Гузель Зиевна
8 Хабибуллин Роберт Гемерович
Вопрос №4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стронег».
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию.
1. Арусланова Юлия Александровна
2. Булдыгерова Татьяна Сергеевна
3. Захарова Элина Фаридовна
4. Карбаева Наиля Миниахметовна
5. Кульсинбаева Эльвира Ринисовна
Итоги голосования по вопросу повестки дня :
1. Арусланова Юлия Александровна «за» - 278 474 голоса или 99,85%
«против» - 0 голосов или 0,00%
«воздержался» - 0 голоса или 0,00%
«недействительно» - 104 голоса или 0,04%
не голосовали - 312 голоса или 0,11%
2. Булдыгерова Татьяна Сергеевна «за» - 0 голосов или 0,00%
«против» - 278 474 голоса или 99,85%
«воздержался» - 0 голосов или 0%
«недействительно» - 104 голоса или 0,04%
не голосовали - 312 голоса или 0,11%
3. Захарова Элина Фаридовна «за» - 278 474 голоса или 99,85%
«против» - 0 голосов или 0,00%
«воздержался» - 0 голоса или 0,00%
«недействительно» - 104 голоса или 0,04%
не голосовали - 312 голоса или 0,11%
4. Карбаева Наиля Миниахметовна «за» - 278 474 голоса или 99,85%
«против» - 0 голосов или 0,00%
«воздержался» - 0 голоса или 0,00%
«недействительно» - 104 голоса или 0,04%
не голосовали - 312 голоса или 0,11%
5. Кульсинбаева Эльвира Ринисовна «за» - 278 474 голоса или 99,85%
«против» - 0 голосов или 0,00%
«воздержался» - 0 голоса или 0,00%
«недействительно» - 104 голоса или 0,04%
не голосовали - 312 голоса или 0,11%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию.
1. Арусланова Юлия Александровна
2. Захарова Элина Фаридовна
3. Карбаева Наиля Миниахметовна
4. Кульсинбаева Эльвира Ринисовна
Вопрос №5 Утверждение аудитора АО «Стронег» на 2023 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Аудитором АО «Стронег» на 2023 год утвердить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СОВЕТНИКЪ».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 278 495 голоса или 99,86% ;
«Против» - 0 голосов или 0,00%;
«Воздержался» - 0 голоса или 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России в голосовании по данному вопросу – 83 голоса или 0,03 %.
Не голосовали - 312 голоса или 0,11%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Аудитором АО «Стронег» на 2023 год утвердить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СОВЕТНИКЪ».
Вопрос №6 Утверждение Устава АО «Стронег» в новой редакции.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав АО «Стронег» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 278 495 голоса или 99,86% ;
«Против» - 0 голосов или 0,00%;
«Воздержался» -3 голоса или 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России в голосовании по данному вопросу – 80 голоса или 0,03 %.
Не голосовали - 312 голоса или 0,11%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав АО «Стронег» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента : Протокол Без № от 02 июня 2023 года
2.8. Вид ценных бумаг(акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (номер государственной регистрации 1-02-30333-D)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова
3.2. Дата 02.06.2023г.